Пресечена деятельность ООО «Цементная Транзитная Компания»

Количество просмотров: 794

В Екатеринбурге приостановлена деятельность аферистов, работавших от лица ООО «Цементная Транзитная Компания», подозреваемые задержаны. Действуя с 2006 года под видом торгово-посреднической фирмы, группа лиц во главе с В. Поповым предлагала коммерческим структурам Москвы, Иркутска, Красноярска и ряда других городов России приобрести по низким ценам крупные партии цемента под условием внесения 100 % предоплаты. В результате серии махинаций полученные средства обналичивались со счетов подставных организаций и похищались. За время деятельности преступная группировка незаконно получила средства от 17 предприятий на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.

Стоит отдать должное финансовой грамотности мошенников - на похищенные денежные средства аферисты приобрели векселя Сербанка России, а также 88% доли в уставном капитале ООО «Березовский песчаный карьер» и контрольного пакета акций ООО «Холдинговая группа «УралСибНефтепродукт». На данный момент все участники преступной группировки задержаны, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», а также части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере». Главарь группировки Валерий Попов был расстрелян из автомата в центре Челябинска еще в январе 2008.