Арбитраж рассмотрит иск к кипрскому офшору Филарета Гальчева

Компания GLK INVESTMENTS LIMITED подала в понедельник исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с кипрского офшора Филарета Гальчева — GFI INVESTMENTS LIMITED (владелец акций холдинга) $35 млн по договору купли-продажи акций ЗАО «Головинская слобода» — владельца  здания, в  котором  располагается офис «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В иске  утверждается, что «ЕВРОЦЕМЕНТ Холдинг АГ» в нарушение заключенного между сторонами договора о залоге, который был призван обеспечить выполнение покупателем обязательств по сделке, заложил акции цементных предприятий холдинга в пользу Сбербанка России, что привело к существенному уменьшению стоимости холдинга. 

Одновременно GLK INVESTMENTS LIMITED  обратилась в швейцарский арбитраж с иском о взыскании с кипрской компании  Гальчева долга в размере $362,1 млн по договору купли-продажи акций швейцарской компании – «ЕВРОЦЕМЕНТ Холдинг АГ». Сумма сделки между Филаретом Гальчевым и GLK INVESTMENTS LIMITED составила $1 млрд, которые господин Гальчев обязался выплатить несколькими траншами в течение пяти лет, начиная с 2007 года. Это обязательство было выполнено только частично, утверждает истец.

Ранее в октябре 2009 г. компания GLK INVESTMENTS LIMITED подала в Арбитражный суд г. Москвы иск к «ЕВРОЦЕМЕНТ Холдинг АГ» на $200 млн. Слушания по этому делу назначены на июль 2010 года.

Для Филарета Гальчева это далеко не первый конфликт с бизнес-партнерами, рассказывают участники рынка. Еще на этапе формирования холдинга много писалось об агрессивных действиях Гальчева по отношению к фонду Russia Partners, второму акционеру ОАО «Евроцемент», которому в 2002 году были переданы все цементные активы ОАО «Штерн Цемент», ставшие основой будущей цементной империи.

В течение нескольких лет фонд Russia Partners предъявил к компаниям и лично к Филарету Гальчеву претензии в перемещении центра прибыли из их совместной компании — ОАО «Евроцемент» в компанию, контролируемую лично Гальчевым. Фонд Russia Partners подал более десяти исков в российские и международные суды, обвинив  Гальчева в мошенничестве. В дальнейшем фонд продал принадлежащий ему пакет акций в ОАО «Евроцемент» компании Millhouse Capital. В конце концов, Millhouse Capital продал акции Гальчеву за $150 млн.

Аналогичная история произошла с фондом Prosperity Capital Management, владевшим около 10% акций «Ульяновскцемента» (контролируется ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). Центр формирования прибыли был переведен из «Ульяновскцемента» в компанию  Гальчева, которая закупала продукцию цементного завода по трансфертным ценам. Свой ущерб фонд Prosperity Capital Management оценил в 665 млн руб. и обратился за защитой своих прав в арбитражные суды.

В настоящее время в суде г. Цюрих (Швейцария) рассматривается исковое заявление бывших миноритарных акционеров холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», которые утверждают, что компания  Гальчева, злоупотребив своими правами, принудительно выкупила их акции по нерыночной цене.

// Росбалт